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Estafas de Criptomonedas ¡Las más sonadas de 2020!

Los estafadores y tramposos siempre están buscando nuevas formas de ganar dinero fácil, y una vez que la criptomoneda apareció en el horizonte, le brindó oportunidades de oro tanto a inversores como a estafadores.

Review de las estafas en criptomonedas 2020

Son muchas las estafas en criptomonedas las que vemos a diario y es por eso que estas reviews detallan con información al completo el por qué no invertir en estas plataformas.

Pensando en ello y en evitar que caigas en algún fraude, en este artículo comentaremos las estafas de criptomonedas más sonadas de 2020, incluyendo sus signos y por qué ocurren.

ESTAFAS DETECTADAS

LISTADO DE ESTAFAS

Kuailian

Bitcoin Code

Bitcoin Era

Bitcoin Pro

Bitcoin Revolution

Bitcoin Storm

Bitcoin Trader

Crypto Trader

Immediate Edge

Ranking de los fraudes más populares en Internet

» El pirateo a BITPoint

Recientemente, BITPoint, un intercambio de criptomoneda japonesa, informó que más de $ 28 de millones fueron robados en un ataque masivo. Más tarde se reveló que las pérdidas ascendieron a $ 19.3 millones. Pero las cosas no mejoraron.

El informe oficial reveló que los fondos que fueron robados en su mayoría pertenecían a la empresa. Los activos saqueados incluyen:

  • Bitcoin
  • Litecoin
  • Bitcoin Cash
  • XRP
  • Ether

Dado que las salvaguardas de ciberseguridad de la compañía eran ineficientes, BITPoint decidió posponer retiros y depósitos por el momento. Además, Asahi Shimbun, CEO de BITPoint, ha anunciado que la compañía devolverá los activos a los clientes afectados por el ataque.

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» Binance

A fines de mayo del año pasado, Binance, uno de los mayores intercambios de criptomonedas, sufrió una pérdida de $ 40 millones a raíz de un ataque de piratería “perfectamente orquestado”. Las autoridades señalaron que entre los activos robados por los piratas informáticos había códigos 2FA y tokens API.

Opiniones sobre la app Binance

Se robaron un total de 7.000 Bitcoins y varias cuentas de alto patrimonio se han visto comprometidas. Eso no puso a la empresa fuera del negocio, por supuesto, ya que los activos robados eran aproximadamente el dos por ciento de todas las tenencias de la compañía. Binance anunció que utilizará parte de sus fondos de autoseguro para cubrir las pérdidas.

» Estafa Typosquatting

¿Qué sucede cuando se reúnen seis hackers? Roban Bitcoins por un valor de $ 27 millones. Según un comunicado de prensa de Europol, a finales de junio, cinco hombres y una mujer fueron detenidos luego de una investigación de 14 meses que involucró a agentes de la ley del Reino Unido y los Países Bajos.

Son muchos los fraudes en Internet donde estafan dinero

El informe reveló que los seis sospechosos eran parte de la red criminal responsable del robo de $ 27 millones a 4.000 personas. El método utilizado fue el typosquatting, que implica el uso de intercambios clandestinos de criptomonedas en un intento por aprovechar la billetera de criptomonedas de la víctima.

» Caída del Kraken

A principios de este año, Kraken, uno de los competidores de Bitnance, fue golpeado por una caída de los precios de las criptomonedas el año pasado.

Esto provocó que el precio de la moneda cayera de $ 8,400 a solo $ 75. En ese momento, la compañía creía que el accidente repentino podría haber sido causado por una falla en el sistema.

Sin embargo, eso no explicaba que la billetera de alto perfil fuera pirateada y vaciada. La investigación posterior reveló que la falla y la piratería estaban relacionadas. Además, el sospechoso logró ocultar 1.200 bitcoins o el equivalente a $ 10 millones antes de ser detenido por las autoridades.

» GateHub XRP Heist

El 6 de junio del año pasado, un grupo de ciberdelincuentes logró robar $ 10 millones en monedas XRP del intercambio de criptomonedas GateHub.

Las autoridades revelaron que la cantidad fue robada de 100 billeteras Ledger comprometidas.

Aunque se contactó con los titulares de las cuentas y se les reembolsó, los investigadores aún no han presentado ningún sospechoso. Además, de los $ 10 millones que fueron robados de GateHub, solo se recuperaron $ 200,000.

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¿Por qué se producen estafas relacionadas con el Bitcoin?

A continuación te presentamos las principales razones por las cuales se generan estafas relacionadas con el Bitcoin. Aunque es una moneda posicionada y rodeada de muchos protocolos de seguridad, existen factores de riesgo. Veamos:

  • El proyecto era sólo un esquema Ponzi que existe a expensas de los nuevos inversores: Cuando ya no hay inversores, el proyecto se derrumba. Se convierte en una estafa.
  • Proyecto falso (solo estafa): Su tarea es recolectar una gran cantidad de dinero de los inversores y luego simplemente cerrar. Los fundadores retirarán todos los fondos de la cuenta del proyecto y se evaporarán.
  • Ataque de hackers: Los hackers pueden comprometer cuentas, billeteras, correo electrónico y más. Los fondos robados se retiran a cuentas y billeteras fraudulentas y luego se disuelven en la red oscura. En muchos casos, no es culpa de los fundadores, pero el proyecto se convierte en una estafa.
  • El proyecto falló: Algunos proyectos no sobreviven durante la etapa de implementación. Podrían pasar con éxito la preventa cerrada de tokens, pre-ICO, ICO. Si a los inversores les quedan algunas monedas, esta criptomoneda podría valer algo. A veces, las monedas de proyectos fallidos no representan ningún valor en absoluto.
  • Pánico de los inversores: Es algo muy raro, pero a veces hay situaciones que obligan a todos a deshacerse de las fichas adquiridas a la vez. Por lo tanto, la criptomoneda cae bruscamente de precio, lo que hace que el proyecto abandone la escena.
  • La falta de cooperación: Algunas startups y proyectos se crean a través de la colaboración de varias empresas. Cuando los intereses de los socios no coinciden, comienzan los problemas. Y con mayor frecuencia, esos son los inversores que sufren.
  • Error técnico: Esta también es una causa rara de estafas, pero sucede. Cuando algo se rompe y sale mal en la cadena de bloques, los inversores pierden su dinero. En el peor de los casos, se cierran proyectos con fallas técnicas graves.

Tipos de Estafas

Ha habido y sin duda habrá, innumerables estafas de criptomonedas, pero estos fraudes figuran en la lista de las peores estafas hasta la fecha:

» Estafa 1 de Bitcoin: Intercambios falsos

En 2017, las autoridades financieras de Corea del Sur y la comunidad local de Bitcoin expusieron una de las estafas más insidiosas de Bitcoin: un intercambio falso llamado BitKRX.

Comentarios y opiniones sobre las estafas de las criptomonedas

Se presentó como parte de la plataforma comercial más grande del país y tomó el dinero de las personas. Para evitar esto, debes seguir con los intercambios de Bitcoin populares y los foros de Bitcoin para obtener noticias de falsificaciones rápidamente y así poder estar prevenido.

» Estafa Bitcoin 2: Esquemas Ponzi

Bernie Madoff es quizás el intrigante Ponzi más conocido. Lo hizo con inversiones convencionales. Pero el principio de un esquema piramidal , en el que se toma dinero de nuevos inversores para pagar a inversores anteriores, se puede aplicar a las estafas de Bitcoin.

Las estafas piramidales o esquema ponzi son muy peligrosas

MiningMax, uno de esos esquemas, aportó $ 200 millones antes de que 14 estafadores fueran arrestados. Como puedes imaginar, los inversores nunca obtuvieron ningún retorno de sus inversiones en Bitcoin.

» Estafa Bitcoin 3: Criptomonedas falsas

Una estafa común es presentar una nueva criptomoneda como alternativa a Bitcoin. La idea es que sea demasiado tarde para sacar ganancias de Bitcoin y que necesites invertir en una de estas criptomonedas emergentes.

Mi Big Coin fue cerrada por esta razón. Los estafadores detrás de esta plataforma tomaron $ 6 millones de los clientes para invertir en la criptomoneda falsa y luego redirigieron los fondos a sus cuentas bancarias personales.

» Estafa Bitcoin 4: Estafas de la vieja escuela

Si alguien te envió un correo electrónico o y dijo que era del IRS y que tenías impuestos atrasados que debían pagarse de inmediato, ¿le enviarías dinero? Parece increíble pero mucha gente lo hace.

En lugar de que la víctima transfiera dinero a través de Western Union o transfiera fondos a una cuenta bancaria, los estafadores contactan a estas personas y les exigen que transfieran bitcoins.

La mejor manera de evitar esta estafa es ser escéptico ante las llamadas telefónicas o correos electrónicos que dicen que son de una agencia gubernamental. Las autoridades legítimas no te contactarían de esa manera, y no te pedirán bitcoins.

» Estafa Bitcoin 5: Malware

El Malware ha sido durante mucho tiempo una manera en la que los hackers pueden obtener las contraseñas necesarias para acceder a las redes de computadoras o robar números de tarjetas de crédito y cuentas bancarias.

Ahora lo están utilizando para llevar a cabo otra de las estafas más comunes de Bitcoin. Si tu billetera está conectada a Internet, pueden usar Malware para obtener acceso a ella y vaciar tus fondos si no te estás protegiendo debidamente.

Las estafas mas peligrosas de criptomonedas en 2020

Puedes descargar un malware haciendo clic en los enlaces de tu correo electrónico. También puedes hacerlo de sitios web y redes sociales. Puede haber una publicación, por ejemplo, donde alguien afirma que cierto programa te permite extraer bitcoins de forma gratuita. Debes tener mucho cuidado con las estafas de criptomonedas en Internet.

ICOs fraudulentas

Una ICO es un tipo de financiación que utiliza criptomonedas. Principalmente, el proceso se realiza mediante crowdfounding, pero las ICO privadas se están volviendo más comunes. Una ICO es una cantidad de criptomoneda vendida en forma de tokens o monedas a inversores o especuladores, a cambio de moneda de curso legal u otras criptomonedas como Bitcoin o Ethereum.

Todas las estafas en criptomonedas se basan en una estafa piramidal

Los tokens vendidos se promocionan como futuras unidades funcionales de moneda si se cumple el objetivo de financiación de ICO y se inicia el proyecto. En algunos casos, como Ethereum, se requiere que los tokes utilicen el sistema para sus fines.

A continuación, te mostraremos algunos casos populares de ICOs fraudulentas:

» Estafa Centra Tech

La empresa Centra Tech emitió una Oferta Inicial de Moneda (ICO) fraudulenta que recaudó 28 millones de euros.

Para lograrlo, había informado sobre supuestos acuerdos con Visa y Mastercard e incluso el boxeador Floyd Mayweather y el productor DJ Khaled habían hecho promoción de esto. Sin embargo, todo comenzó a derrumbarse cuando luego de que dos de sus fundadores renunciaran, llegó la primera demanda.

El fraude de las criptomonedas ¿fraude o verdad?

Pero tras realizarse una investigación, se concluyó que nunca existió ningún tipo de acuerdo con las compañías financieras antes mencionadas, además de que el proyecto fue presentado con bastante publicidad engañosa, incluso el CEO de la empresa no existió nunca. Luego de demostrarse esto, los fundadores fueron arrestados.

» La estafa china PlusToken

Chainalysis, una compañía de software establecida en 2014, publicó recientemente un extracto de su informe de 2020 sobre criptocrimen.

El extracto, publicado en diciembre, habló sobre PlusToken, una estafa de criptomonedas china donde los estafadores se apoderaron de criptos de alto valor a través de una ICO falsa y los cobraron por medio de comerciantes de criptomonedas OTC de forma anónima.

El informe explica que los estafadores PlusToken engañaron a muchos inversores y obtuvieron alrededor de 180.000 bitcoins, 6.4 millones de ethereum y aproximadamente 111.000 ataduras. Colectivamente, esto ascendió a más de $ 3 mil millones en el momento de la recaudación de fondos de ICO, según Chainalysis.

En el informe, Chainalysis explicó que los inversores que se suscribieron al lanzamiento del token, recibieron las criptomonedas internas de la compañía, tokens PLUS.

Para hacer que la criptomoneda parezca genuina, los estafadores mencionaron PLUS en algunos intercambios de criptomonedas chinos. La criptomoneda funcionó tan bien que tocó los $ 350 en algunos intercambios chinos. Pero al final, resultó ser otro ” esquema Ponzi “, según los expertos de Chainalysis.

A pesar de que los agentes de la ley en China han atrapado a algunos de los delincuentes involucrados, la criptomoneda robada sigue desaparecida.

Criptromonedas ¿estafa o realidad? Opiniones 2020

Según el extracto de Chainalysis, una porción significativa de bitcoins se arrojó y cobró en Huobi, un intercambio de cifrado con requisitos mínimos de KYC (conoce a tu cliente). Chainalysis también discutió cómo los agentes de cifrado OTC podrían haber ayudado en el lavado. Estos corredores han mantenido el anonimato.

» Sistemas de ganancias automáticas

Existen sistemas de comercio automatizado que han sido diseñados para operar con criptomonedas.  Esto funciona así: el modo automático despoja al usuario de la necesidad de comprar y vender criptomonedas de forma manual; opera automáticamente, de forma rápida, eficiente, precisa y racional.

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Sin embargo, debes tener cuidado ya que existen muchas plataformas que te prometen generar grandes cantidades de dinero utilizando este sistema, cuando en realidad no ganarás ni un centavo puesto que son una gran estafa.

Plataformas falsas de minería en la nube

» MiningMax

Esta plataforma aseguró a sus inversionistas poseer una granja de minería de diversas criptomonedas en Seúl. Solicitó pagos por unirse e implementó un esquema de referidos.

Cuando los nuevos usuarios no fueron suficientes para seguir sosteniendo la pirámide, esta colapsó y los administradores se quedaron con 250 millones de dólares por parte de unos 18.000 inversionistas de 54 países.

» OnlineLTC

Este es un sitio que afirma que está involucrado en la minería de Litecoins. Al igual que muchos sitios que afirman estar en el mundo de la minería criptográfica, el sitio creó la impresión de que hacerlo es fácil y rentable.

Incluso incluyeron la opción de minería gratuita en la que las personas podrían ‘minar’ LTC simplemente agregando sus direcciones de billetera.

En el sitio hay una gran lista de direcciones de billetera e ID de transacciones. La mayoría de estos se mostraron inválidos, mientras que algunos son pagos reales. No está más allá de los sitios de estafa realizar pagos entre direcciones que pertenecen a los operadores de las estafas.

El propósito sería darles a las víctimas potenciales la impresión de que el sitio realmente paga a las personas. También pueden pagar a algunos de los primeros inversores a fin de utilizarlos para decir que es un negocio legítimo.

La esencia de la farsa es hacer que las personas hagan depósitos y pierdan sus fondos. El sitio afirma además que pagaría una comisión de referencia del 40 por ciento si el usuario compra un plan. El 10 por ciento que afirma pagar ordinariamente a sus afiliados está destinado a que las personas ayuden a atraer a los perdedores.

» Phishing o suplantación de sitios web

Es bastante fácil imaginar cómo funciona este tipo de estafa: mediante la manipulación psicológica, el estafador te engañará para que reveles tu nombre de usuario, contraseña o información de facturación. Las tácticas más utilizadas son Punycode y los llamados Airdrops falsos.

En pocas palabras, el estafador envía al usuario un enlace que lo dirige a una página falsa. Naturalmente, esta página se ve exactamente como un servicio de comercio criptográfico legítimo.

Además de eso, la olla se endulza con un Airdrop gratis. En la mayoría de los casos, se solicita a los usuarios que envíen una cierta cantidad de Bitcoins o Ether a un MyEtherWallet con púas.

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Como protegerse y no caer en los timos

La pregunta ahora es: ¿cómo puedes protegerte contra estas amenazas? Mira estos útiles consejos y podrás estar prevenido ante cualquier estafa.

  • Ten cuidado con los esquemas en línea que prometen ganancias que no se permitiría una inversión regulada adecuada.
  • No te dejes engañar por la jerga de cryptocoin y un sitio web de aspecto legítimo. Cualquiera puede configurar una página que aparente ser creíble con gráficos en tiempo real, respaldo de la comunidad y un sistema de comentarios en línea que parece estar lleno de votos positivos. ¡Debes estar atento!
  • Considera pedirle consejos a alguien con experiencia. Obviamente, debe ser alguien que conozcas y en quien confíes.
  • Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Investiga y tómate tu tiempo para comprender dónde te estás registrando antes de caer en alguna estafa y perder toda tu inversión.

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